首页 社会正文

高雄破获三起地下通汇 金额破29亿元

Sunbet 社会 2020-08-11 82 2
高雄破获三起地下通汇 金额破29亿元  第1张 高雄检警调联手合作侦破三起非法经营汇兑案件,不法金额初估29亿8290万余元,全案依违反银行法继续侦办。

扫荡地下通汇,高雄检、警、调联手合作侦破三起非法经营汇兑案件,不法业者利用旅行社、银楼作为掩护,犯罪金额初估29亿8290万余元。涉案被告依情节轻重、以5万元至20万元不等交保、限制住居或请回,全案依违反银行法继续侦办。

据了解,此次查获的「水房」均不过问客户身分,仅负责汇兑,此手法制造查缉上的断点与难度,难以追踪来源与流向。

11月7日,高雄地检署指挥警调单位至凤山查获一间银楼非法经营国内外汇兑业务,黄姓女子与李姓丈夫从2013年起以银楼为据点、向许姓友人借用帐户供客户汇款,每笔汇兑金收取手续费200元,初估非法汇款总金额8亿4555万余元。

高雄运动品牌赛事大赏 开锣

高雄市体育季转型为「高雄运动品牌赛事大赏」,明年规画27场竞赛。 高雄市体育季系列活动明年迈入第40届,高市府运动发展局23日宣布转型,以全新打造的「高雄运动品牌赛事大赏」出发,不仅凸显各赛事品牌,也呈现高雄在地特色,以及国际能见度的城市行销,预计一整年有27场比赛。 各国好手乐竞逐 2020高雄运动品牌赛事大赏重点赛事包括获选体育署「台湾品牌特色马拉松」的「高雄国际马拉松」,获颁「2019夯运动in Taiwan百场赛事12精选」殊荣的「高雄爱河端午龙舟嘉年华」,迈入第64届的和家杯排球赛等。 另外像爱河铁人三项,是全台唯一全部赛程都设在都会区中的三铁竞赛,高雄城市杯国际龙舟赛,已成为左营莲池潭的年度盛事,港都杯国际沙滩手球赛在离市区不到10分钟车程可到,也是各国好手,跳跃飙汗的竞技场。 阖家运动推起来 对于体育季的转型,23日由高市府副祕书长林

11月28日,高雄地检署指挥警调单位至苓雅区搜索,查获一家旅行社经营地下汇兑,负责人陈姓女子自2012年起以公司为据点,从事两岸地下汇兑业务,每笔汇兑金收取手续费200元牟利,初估地下汇兑金额高达19亿9070万余元。

12月10日,高雄地检署指挥南部地区机动工作站至凤山、左营、鼓山等地搜索,查获洪姓、李姓、陈姓男子及洪姓女子四人非法经营两岸地下汇兑业务,赚取汇差牟利,初估非法汇款总金额1亿4665万余元。检方在相关地点查扣存摺、提款卡、现金等,初估非法汇兑金额为29亿余元。

版权声明

本文仅代表作者观点,
不代表本站Sunbet的立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

评论

精彩评论
  • 2020-04-03 00:05:38

    阳光在线阳光在线www.hengxianggo.com(原诚信在线)现已开放阳光在线手机版下载。阳光在线游戏公平、公开、公正,用实力赢取信誉。再见,晚上继续看

  • 2020-08-11 00:04:59

    欧博客户端下载欢迎进入欧博客户端下载(Allbet Game):www.aLLbetgame.us,欧博官网是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。看的人多吗?

站点信息

  • 文章总数:1207
  • 页面总数:0
  • 分类总数:16
  • 标签总数:1068
  • 评论总数:158
  • 浏览总数:80714