继上周日透露阿莱格里因涉嫌洗钱而遭到银行方面的观察之后,《真相报》周一再度曝出猛料,透露C罗也由于提取巨额现金而遭到了银行方面的观察,嫌疑他存在洗钱行为。

6月6日,《真相报》透露阿莱格里由于与涉嫌介入非法赌钱、与一家被指控非法赌钱的公司有经济往来而遭到了观察。自2018年7月至2019年8月,阿莱格里的信用卡收入了近50万欧元,银行风险治理职员将这笔金额界说为赌钱收入。

阿莱格里很快就宣布声明示意自己没有任何违法或者违规行为。不外,《真相报》显然是有备而来,周一再度透露了一些内幕。

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阿莱格里持有一家名为梅尔帕索有限公司90%的股份,在2019年,阿莱格里通过这家公司在阿莱格里本人,其互助同伴、私人密友保罗-索迪之间举行资金转移。在2019年12月,阿莱格里出售了大部门股份,而且将10%的股份出售给瓦伦蒂娜-阿莱格里。不外,阿莱格里现在仍然在该公司任职,他的这一行为也被视为与洗钱有关。

不仅云云,《真理报》还在头版曝出猛料,透露C罗也被银行嫌疑有洗钱的行为。自2020年12月至2021年2月,C罗从小我私人账户内提取了22万欧元,这是其存款余额的5%。

C罗在短短两个月之内提取数目伟大的现金,引发了银行方面的嫌疑,该银行风险控制司理示意,“纵然思量到资金泉源以及他的高收入,由于无法得知提取这部门资金的真实目的,我们照样提交了可疑生意讲述。”这名司理还示意,“客户在最后一次提款时接受了尽职观察,他示意这是支付一样平常运营成本的必须资金。”

《真相报》剖析,对任何人来说,这都是一笔数目伟大的现金,不外,C罗的存款数目以及一样平常消费都远高于通俗住民。从2020年1月1日到2021年3月31日,C罗的这一账户收入为3390万欧元,支出为3140万欧元。

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