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8天洗钱50亿 奕智博17人送办 另经营3线上博弈平台

Sunbet 民生 2020-07-10 16 0
警方到奕智博国际公司藏身在内湖科技大楼内的洗钱水房搜索,查扣电脑、行动电话、中国门号SIM卡等赃证物。

曾经风光上市的奕智博国际公司,遭检警查出涉嫌利用中国银行人头帐户,替国内外50多个赌博网站洗钱,光是上个月短短8天经手金额就逾50亿元。另还自行经营数个线上博弈平台,刑事局将潘姓女代理执行长、公司干部及员工等17人查获到案,依洗钱、赌博等罪嫌送办,潘女收押禁见,其余嫌犯5至10万元交保。

警方年初获报,指27岁潘姓男子专门在网路上以招待国外旅游名义,招募年轻人到中国开立银行帐户,再以4000至6000元收购,高价转卖给博弈业者作为洗钱之用。

赴对岸开立人头帐户

警方追查,利用这些人头帐户洗钱的水房,不断转移据点以躲避查缉,最后确认藏身在北市内湖某科技大楼内,立刻前往搜索,当场查扣到电脑、手机、中国门号SIM卡57张、中国银行U盾323个、银联卡140张等赃证物,将提供人头帐户的潘嫌及水房成员等8人逮捕到案。

警方调查后赫然发现,水房成员都是奕智博数位娱乐开发公司的员工,该处其实是奕智博的「财务部」,采三班制帮澳门新葡京、中国盛世集团等50多个赌博网站,接受会员充值金与洗钱到客户指定帐户,奕智博则抽取1%至1.6%佣金作为酬劳。

检警从帐册资料发现,今年6月1日至8日,该公司就收到12亿元人民币,其余每天至少也有1000多万元人民币的金流,规模令人咋舌。但在警方破获之前,人头帐户里的钜款疑似都已被中国共犯提领一空。

博弈代工谎言被戳破

专案小组日前到新北市汐止区奕智博总公司搜索,查获该公司还自行开发、经营「迎晋、星宇、人马座」等3家线上博弈APP,戳破其自称仅「经营博弈代工」的说法,并通知潘姓女代理执行长、林姓总经理、林姓财务经理等干部到案说明。

潘女辩称财务部是人力外包部门,不知洗钱情节,其余干部也多避重就轻。检警将待目前滞留在帛琉的庄姓负责人回国后,将他约谈到案、持续扩大侦办。

罗东木材厂凌晨大火 狂烧超过500坪 民众吓得不敢睡

宜兰罗东一间木材厂凌晨大火 宜兰县罗东镇复兴路3段一间木材工厂,今凌晨1时许起火,由于厂房堆积大量木材,火势一发不可收拾,厂房迅速陷入火海,狂烧超过500坪,场面骇人,附近民众吓得不敢睡,跑出来观察火灾状况。 宜兰县消防局派遣8支消防分队,洒水近4个小时才终于扑灭,所幸火警未造成人员伤亡,详细起火原因正待调查。

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