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一度风光上市 今栽检警手中

Sunbet 快讯 2020-07-10 18 0
警方将洗钱水房成员逮捕到案,讯后依洗钱罪嫌移送法办。

奕智博国际公司去年风光上市后,接连传出收购失败、跳票、被银行列为拒绝往来户、财报不实等状况,今年1月遭证交所宣布暂停交易、黯然下市。商场失利,现又因涉嫌洗钱、赌博等不法行为栽在检警手中,原被视为当红炸子鸡的博弈相关产业,发展令人不胜唏嘘。

奕智博上市后,股价一度来到20多元,但后来在取得清惠光电经营权的过程中,因跳票2.5亿元导致财务陷入困境,担任代理执行长的潘女,是奕智博公司庄姓负责人的女友,她向检警哭诉,公司财务危机令自己快得了忧郁症,男友3月前往帛琉说是去谈生意,但她不知道男友何时会回台面对司法。

号称从事游戏软体设计、客服、人力招募的奕智博,虽定位为博弈代工公司,却设财务部专门管理各家博弈平台的出入金,运维部设计博弈平台,人事部招募美女荷官在线上发牌,并自营线上博弈平台等,所以屡遭检警搜索。

台北市刑大今年就曾上门缉赌,台南地检署5月间也指挥调查局、移民署,查获该公司违反《两岸人民关系条例》,非法雇用2名中国女子充当线上客服。但因未查获实际营运赌博网站及经手赌资等证据,让该公司一直肆无忌惮,直到这次检警掌握到该公司涉嫌洗钱等确切事证后,才终于一举成擒。

8天洗钱50亿 奕智博17人送办 另经营3线上博弈平台

警方到奕智博国际公司藏身在内湖科技大楼内的洗钱水房搜索,查扣电脑、行动电话、中国门号SIM卡等赃证物。 曾经风光上市的奕智博国际公司,遭检警查出涉嫌利用中国银行人头帐户,替国内外50多个赌博网站洗钱,光是上个月短短8天经手金额就逾50亿元。另还自行经营数个线上博弈平台,刑事局将潘姓女代理执行长、公司干部及员工等17人查获到案,依洗钱、赌博等罪嫌送办,潘女收押禁见,其余嫌犯5至10万元交保。 警方年初获报,指27岁潘姓男子专门在网路上以招待国外旅游名义,招募年轻人到中国开立银行帐户,再以4000至6000元收购,高价转卖给博弈业者作为洗钱之

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